El Salvador está experimentando un caso significativo de lavado de dinero y estafa, con alrededor de 110 personas detenidas, la mayoría de las cuales son colombianos. Esta red de estafadores operaba ofreciendo créditos a ciudadanos de El Salvador, pese a no estar registrados en la Superintendencia del Sistema Financiero del país. Entre los arrestados figuran exmilitares y expolicías, quienes llegaron a El Salvador como turistas.
Se ha revelado que la estructura de estafadores cobraba un interés del 20% sobre los créditos, y las personas que no podían pagar eran amenazadas o sufrían usurpación de su identidad. De este modo, la red criminal accedía a cuentas bancarias y tarjetas de débito para enviar el dinero al extranjero. Esta organización ha enviado más de 20 millones de dólares a Colombia desde 2021.
Las autoridades creen que los detenidos podrían formar parte de la “estructura Gota a Gota”, originada en los cárteles colombianos en 1998 y que ha operado en diferentes países. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha insistido en que los colombianos implicados en el caso deben enfrentarse a la justicia salvadoreña.
Entre los detenidos figuran exmilitares y expolicías que ingresaron a El Salvador “como turistas” y ofrecían créditos sin estar registrados en la Superintendencia del Sistema Financiero. La organización criminal estaba conformada principalmente por extranjeros, en su mayoría de nacionalidad colombiana.
Modus Operandi de la Red de Estafa y Lavado de Dinero
Esta red realizaba préstamos a un interés del 20%, y aquellos que entraban en mora eran amenazados o sufrían la usurpación de su identidad para manejar cuentas bancarias o tarjetas de débito por medio de las cuales se enviaba el dinero al exterior. El fiscal general, Rodolfo Delgado, ha señalado que desde 2021 a la fecha, la red envió a Colombia “más de 20 millones de dólares”.
El Efecto de la “Estructura Gota a Gota” en El Salvador
Los detenidos formarían parte de la “estructura Gota a Gota” originada en los cárteles colombianos en 1998, que ha operado en diferentes países. Según el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, en El Salvador existen cerca de 400 colombianos con permiso migratorio vencido que podrían ser parte de esta red. Estos individuos tienen 72 horas para abandonar el país.
El presidente Nayib Bukele aseguró que los colombianos detenidos deberán enfrentar la justicia salvadoreña, y advirtió a los criminales que no visiten El Salvador, ya que las cárceles del país los esperan.
“Esos más de 400 colombianos que todavía están acá irregular, y están realizando actividades para esta estructura de lavado de dinero de carteles del narcotráfico internacional tienen 72 horas para abandonar este país”, dijo Villatoro.
Por su parte, el presidente Nayib Bukele aseguró que los colombianos “deberán enfrentar la justicia salvadoreña, reclame quien reclame”.
El mandatario invitó a los “colombianos de bien” a visitar El Salvador para “vacacionar, invertir, trabajar o emigrar” y les prometió que tendrán “seguridad jurídica” y otras garantías.
Sin embargo, advirtió que “los delincuentes, los narcos, los estafadores y algunos de los mal llamados ‘gestores de paz’, es mejor que no vengan a nuestro país a buscar problemas, porque nuestras cárceles los esperan”.
Lo de los “gestores de paz” parece una alusión al presidente colombiano, Gustavo Petro, con quien Bukele ha tenido algunas controversias.
